O rețea transfrontalieră de spălare de bani, activă din 2018, a fost destructurată în urma unei anchete comune româno-franceze, ordinele de percheziţie şi arestare având loc la începutul lui februarie 2026. Autorităţile susţin că prin firme franceze controlate de membri ai grupului ar fi trecut aproximativ 300.000.000 euro, sume provenite din trafic de droguri şi alte infracţiuni.
Pe 3 februarie 2026, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj-Napoca, coordonaţi de Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate şi procurorii DIICOT — Serviciul Teritorial Cluj, au pus în aplicare 10 mandate de percheziţie în Bucureşti şi judeţul Satu Mare. Au fost ridicate documente, laptopuri, medii de stocare, bijuterii, 4 ceasuri de lux, peste 23.000 euro în numerar şi 65.700 euro în bancnote suspecte a fi contrafăcute.
Conform comunicatelor, în România au fost emise 4 mandate europene de arestare (măsuri dispuse pe 4 februarie 2026 de judecătorii din Curţile de Apel Oradea şi Bucureşti) iar alte 9 persoane au fost arestate în Franţa. Gruparea ar fi folosit entităţi juridice (antreprenori individuali şi societăţi pe acţiuni simplificate) pentru a prelua fonduri contra unor comisioane, a crea circuite financiare fictive şi a factura prestări de servicii nereale între firme din UE, cu scopul disimulării provenienţei şi diminuării bazei impozabile.
Acţiunea vizează infracţiuni de constituire de grup infracţional organizat, trafic de droguri (risc şi mare risc), spălare de bani, evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Ancheta continuă, iar probele ridicate urmează a fi analizate pentru a stabili fluxurile exacte şi persoanele implicate.
