Surse
Antifrauda ANAF a scos la iveală o schemă complexă de fraudă fiscală, implicând peste 55 milioane lei, prin utilizarea de facturi fictive și rambursări ilegale de TVA. Patru companii, gestionând tranzacții inexistente de la servicii de curățenie până la construcții și echipamente medicale, au creat un circuit economic artificial pentru a sustrage sume majore din bugetul statului.
Investigațiile Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au blocat rambursări ilegale de 19 milioane de lei, aplicând măsuri pentru recuperarea totalului prejudiciului. Entitățile implicate au emis facturi către o societate beneficiară în valoare de 292,7 milioane lei, inducând în eroare prin servicii fictive de curățenie și contracte inexistente.
De asemenea, s-au efectuat achiziții fictive de materiale de construcții și echipamente medicale pentru a ascunde fraude masive. În aceste operațiuni, se estimează taxe datorate de 79 milioane lei nu au fost achitate.
S-au efectuat transferuri suspecte, inclusiv un plăți externe de lux, semnalând o deturnare clară de fonduri publice. DGAF continuă anchetele, extinzând verificările asupra altor entități și persoane implicate.
Aceste descoperiri subliniază vulnerabilitatea sistemului fiscal și necesitatea urgentă de reforme ample.
