Surse
Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală au documentat un mecanism complex de evaziune desfășurat de un grup de patru societăți comerciale, toate având ca obiect principal activitatea de pază și protecție. Potrivit ANAF, asociații și administratorii acestora ar fi coordonat un circuit în care operațiuni fără suport economic real erau înregistrate în evidențele contabile pentru a crea aparența unor activități economice efective și, în același timp, pentru a diminua obligațiile fiscale datorate bugetului de stat.
În spatele acestei structuri s-ar fi aflat furnizori controlați de aceiași persoane, folosiți pentru emiterea documentelor justificative și a facturilor fictive. Scopul principal al schemei a fost deducerea în mod nelegal a TVA-ului și reducerea bazei de calcul pentru impozitul pe profit.
Prejudiciul total estimat este de peste 12,35 milioane de lei. Un element-cheie în circuit a fost retragerea banilor în tranșe, prin mii de operațiuni la bancomate, majoritatea în jurul valorii de 4.000 de lei.
Acest mod de operare a atras atenția anchetatorilor prin volumul mare de tranzacții și prin modalitatea de „ascundere” a sumei reale în conturi și în fluxurile de numerar. Ancheta, desfășurată de ANAF, relevă existența unei rețele coordonate de aceiași asociați și administratori, limitând competențele bugetare și generând un prejudiciu semnificativ pentru bugetul de stat.
În timp ce cazul este în curs de monitorizare, autoritățile subliniază necesitatea intensificării controalelor în domeniile cu risc ridicat, precum serviciile de pază și protecție, pentru a preveni situații similare în viitor.
